Beneficial Ownership Information Reporting - ¡Todo lo que necesitas saber!
>> QUIEN TIENE QUE PRESENTAR ESTE REPORTE?
Su empresa puede ser una empresa que presenta informes y necesita proporcionar información sobre sus beneficiarios finales si su empresa es:
Cualquier tipo de empresa creada en EE. UU. como una corporación, una compañía de responsabilidad limitada (LLC), o una empresa que haya sido creada de otra manera en los Estados Unidos mediante la presentación de un documento ante un secretario de estado o cualquier oficina similar conforme a la ley de un estado o tribu india.
Una empresa extranjera que haya quedado registrada para hacer negocios en cualquier estado de EE. UU. o tribu india mediante dicha presentación.
Antes de continuar con los detalles de la información, nos gustaría mencionarte que estamos disponibles para apoyarte en la presentación del informe. Para confirmar este acuerdo, por favor completa el siguiente formulario:
>> ¿QUE SANCIONES PUEDEN OCURRIR EN CASO DE NO PRESENTAR EL REPORTE BOI?
Puede estar sujeto a sanciones civiles de hasta $500 por cada día que continúe la infracción.
Además de poder estar sujeto a sanciones penales de hasta dos años de prisión y una multa de hasta 10.000 dólares. Las posibles violaciones incluyen no presentar intencionalmente un informe de información sobre los propietarios, presentar intencionalmente información falsa sobre los propietarios o no corregir o actualizar intencionalmente información sobre los propietarios previamente reportada.
>> QUE SE DEBE REPORTAR?
Informacion sobre los propietarios finales.
>> DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ENVIAR CON LA FORMA O REPORTE
- Licencia de conducir de EE. UU. o
- Documento de identificación emitido por un gobierno estatal o local de EE. UU. o
- Pasaporte
** Información adicional como la residencia del beneficiario efectivo también forma parte de los requisitos para presentar este informe. **